آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه ی صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

بدین وسیله از کلیه ی سهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه ی مجمع عمومی عادی سالانه که به منظور بررسی عملکرد دوره ی مالی منتهی به تاریخ 30/12/1387 رأس ساعت 10 الی 12 روز سه شنبه مورخ 29/02/1388 در محل تالار فرهنگ ، به نشانی: تهران – خیابان حافظ- پایین تر از چهارراه کالج – ابتدای پل جمهوری برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 

1. استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی 
2. بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی سال منتهی به 30/12/1387
3. تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و ایجاد اندوخته های پیشنهادی هیات مدیره
4. تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان
5. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار
6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

لازم بذکر است که مجوز ورود به جلسه‌ی مجمع در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 27/02/1388     و  28/02/1388   در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران،  میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان کامل،  پلاک 4 به سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها ارائه خواهدشد لذا از سهامداران گرامی درخواست می شود تا با مراجعه به محل قانونی شرکت نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه ی مجمع عمومی عادی قبل از تاریخ تشکیل مجمع ، اقدام فرمایند . 

نکته بسیار مهم : براساس مفاد تبصره‌ی 2 ماده‌ی 21 اساسنامه‌ی شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از 5/2 درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگیرد. 

یادآوری می شود که فقط وکالت نامه های رسمی و محضری و یا وکالت نامه هایی که امضای موکل توسط دفترخانه های رسمی مورد تأیید قرار گیرد، قابل قبول خواهد بود . 

 سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن های:  2 ـ88838741  ـ 021 با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره‌ی شرکت